Page 54 - 招商蛇口
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CMSK CSR REPORT
招商蛇口社会责任报告
保障投资者权益
覆盖的关键议题 提升运营透明度
我们积极维护投资者利益，强化“三会”职能，规范公司治理，确保投资者对公司重大事项的知情权和参与权，共创共享公司长期
价值。
加强“三会”建设
我们根据《公司法《》证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求，严格保证董事会、股东大会和监事会履行权责范围内的责
任义务，避免权责交叉问题，保障决策、执行和结果的公开透明、公平合理。
董事会 监事会 股东大会
负责执行股东大会的决议，决定公 依据《公司法》《公司章程》设立，对 严格按照《公司法》《证券法》《股票
司的经营计划和投资方案等，下设 全体股东负责，维护公司及股东的 上 市 规 则 》以 及《 公 司 章 程 》的 要
战略、提名、审计、薪酬与考核等专 合法权益，保障股东、公司和员工 求，明确股东大会通知、召集召开、
业委员会。 利益。 审议表决和披露程序，使股东享有
第二届董事会由8名董事组成，其 第二届监事会由5名监事组成，其 知情权、参与权、发言权、表决权等
中3名为独立董事。2018年召开董 中2名为职工监事。2018年召开监 权利。
事会会议19次。 事会会议9次。 2018年召开股东大会会议5次。
投资者关系管理
自 2015 年底上市以来，我们始终高度重视投资者保护工作，把投资者利益放在重要位置，严格按照监管要求履行信息披露义
务，多渠道与投资者交流互动，提高信息透明度，切实维护投资者权益。
信息披露 多渠道 鼓励参与 加强股东
沟通 决策 回报
2018年，信息披露工作获
评A（优秀）评级，是深交 2018年，参加大型投资者 股东大会均采用现场与 持续合理分红，2018年
所唯一一家连续十五年 见面会69场，召开投资者 网络相结合的方式召 实施了2017年度利润
获评A的上市公司。 交流会1次，累计接待投 开，鼓励中小投资者参 分配方案，分配了现金
资者调研20次。 与公司重大决策。 股利49亿元。
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招商蛇口社会责任报告
保障投资者权益
覆盖的关键议题 提升运营透明度
我们积极维护投资者利益，强化“三会”职能，规范公司治理，确保投资者对公司重大事项的知情权和参与权，共创共享公司长期
价值。
加强“三会”建设
我们根据《公司法《》证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求，严格保证董事会、股东大会和监事会履行权责范围内的责
任义务，避免权责交叉问题，保障决策、执行和结果的公开透明、公平合理。
董事会 监事会 股东大会
负责执行股东大会的决议，决定公 依据《公司法》《公司章程》设立，对 严格按照《公司法》《证券法》《股票
司的经营计划和投资方案等，下设 全体股东负责，维护公司及股东的 上 市 规 则 》以 及《 公 司 章 程 》的 要
战略、提名、审计、薪酬与考核等专 合法权益，保障股东、公司和员工 求，明确股东大会通知、召集召开、
业委员会。 利益。 审议表决和披露程序，使股东享有
第二届董事会由8名董事组成，其 第二届监事会由5名监事组成，其 知情权、参与权、发言权、表决权等
中3名为独立董事。2018年召开董 中2名为职工监事。2018年召开监 权利。
事会会议19次。 事会会议9次。 2018年召开股东大会会议5次。
投资者关系管理
自 2015 年底上市以来，我们始终高度重视投资者保护工作，把投资者利益放在重要位置，严格按照监管要求履行信息披露义
务，多渠道与投资者交流互动，提高信息透明度，切实维护投资者权益。
信息披露 多渠道 鼓励参与 加强股东
沟通 决策 回报
2018年，信息披露工作获
评A（优秀）评级，是深交 2018年，参加大型投资者 股东大会均采用现场与 持续合理分红，2018年
所唯一一家连续十五年 见面会69场，召开投资者 网络相结合的方式召 实施了2017年度利润
获评A的上市公司。 交流会1次，累计接待投 开，鼓励中小投资者参 分配方案，分配了现金
资者调研20次。 与公司重大决策。 股利49亿元。
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